建设银行张家口分行多措并举推进案件防控工作

　      2010年以来，建设银行张家口分行积极推进落实各项案防措施。一是针对领导人员、基层机构负责人和基层员工开展多种形式的培训，构筑案件防控教育的全员覆盖体系。二是严控风险点。调整预警信息核查层级，对信贷资金流入股市、可疑对公大额转对私交易等问题进行重点追踪核查；开展零售网点柜面业务屡查屡犯问题专项治理；对总行提示、内外部审计、业务检查发现的以及同业发生的突出问题，及时梳理，健全有关规定。三是开展经常性检查，上半年分别开展了会计营运专项大检查、对公信贷业务大检查、房地产贷款封闭管理现场和非现场检查等专项检查。四是狠抓“小金库”、非法高息融资案件、商业贿赂案件、现金柜员岗位风险、违法发放贷款案件等专项整治工作。五是细化员工行为排查，建立关注人员名单库，开展客户经理违规代客行为等专项排查工作。