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建行保定天威西路支行成功堵截一起诈骗案

时间:2010-08-03 17:05:39  来源: 建行  作者: 顾俊文

716上午,客户段某持一张1300万元建设银行活期“一本通”存折到建行保定分行天威西路支行办理业务。经办柜员接过存折后,由于数额巨大引起警觉,经仔细辨认后发现,该存折加盖的“中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行”业务用公章系伪造。户名为:望都县鑫达房地产开发有限公司侯河佳园项目部,为对公账户。同时,该客户还持有11.627亿元中国银行“人民币整存整取储蓄存款存单”,让柜员查看。临柜人员初步判定该存单系伪造,立即将此情况报告该行领导,并及时向公安部门报案。目前,犯罪嫌疑人已被抓获。

   通过初步侦查认定,现存单持有人为该市某城中村村长,也为受害者,为段某所骗。犯罪嫌疑人段某获悉该城中村即将拆迁改造信息后,为实施诈骗,首先骗取望都县某开发公司相关业务资质及各种印鉴,手续齐全后,于527在该行开立对公结算账户,一直无存款。为骗取该村长信任,伪造建行活期一本通存折及该行业务用公章,并打印了存款1300万元等相关信息,同时制作了上述1.67亿元“中国银行储蓄存款存单”,以此为诱饵,谎称其具有相当的资金实力,并以短期周转困难等理由,对该村村长、施工方等数名受害人实施了诈骗,初步统计涉案金额约50万元。目前,此案正在进一步调查中。(顾俊文)

 

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