依据2009年度问题库记载的问题,建设银行张家口分行结合稽核信息发布的重点事项,查找具有普遍性的问题以及可能产生道德风险和资金风险的问题,做为每月重点治理问题。 一是从三月份开始,该行分别确定了“主(或附)件凭证无客户签名或签名不符”、“主件(或附件)凭证填写不完整或不规范”、“个人存款挂失业务”、“个人存款非实名制开户”四项月度重点治理问题。二是分析原因,落实整改。分行对重点治理问题从稽核系统调阅相关凭证,采用截图、表注的方式将问题直观表述,对重点治理问题细致分析问题产生原因,提出有效的解决措施,加大处罚力度,一经发现,无论省分行最终如何定性,分行在稽核问题考核中一律上调一个差错级别,并依据《轻微违规行为积分管理办法》相关规定逐笔进行积分处罚。三是及时传导,强化培训。对于重点治理问题,各支行委派主管充分利用晨会和每周学习例会时间反复提示柜员,对分行下发的检查督导快报认真组织学习,不断强化培训,使重点治理问题在柜员脑中扎根,逐渐培养柜员规范操作习惯。通过重点治理四类差错逐渐下降,效果较明显。
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