建行承德分行积极组织反洗钱工作评先--银行界

建行承德分行积极组织反洗钱工作评先

为激励在反洗钱工作中表现突出的机构和人员，调动各级机构和反洗钱从业人员的工作积极性和主动性，推动反洗钱工作更好的开展，根据建行河北省分行《关于评选2010年度反洗钱先进单位和先进个人的通知》精神，建行承德分行决定在全辖系统范围内开展评选2010年度反洗钱工作先进单位和先进个人，并择优向省分行推荐。

此次评选将选出3个反洗钱先进单位进行表彰，其中择优向省分行推荐先进单位1个；选出先进个人6名进行表彰，其中择优向省分行推荐3名。获得先进的单位和个人将获得优先外出培训的奖励。。

获评“反洗钱组织管理先进单位”应符合以下标准：反洗钱组织领导机构健全，部门职责明确，报告路线清晰，有符合要求的管理人员和信息报告人员；内部操作规程和风险防范措施完备，可操作性强；严格遵守客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；认真组织开展反洗钱专项检查或积极配合外部监管检查，检查发现的问题及时、有效整改；积极开展反洗钱宣传与培训工作，所辖机构前台业务人员受训面达到100％；高质量完成反洗钱各项报表、报告等日常工作，未发生严重失误等情况。本单位反洗钱工作年度内考核得分排名靠前。受到当地监管部门书面表扬或奖励的单位将优先考虑。年度内存在违规受罚事项，或在内外部检查中被发现存在重大违规问题的无评选资格。一旦发现存在重大违规或处罚事项隐瞒不报的，或弄虚作假的，除取消其评选资格外，并将严肃处理。

获评反洗钱先进个人则应当：认真执行法律法规和内部规章，工作中没有违规、差错或过失等行为；具有良好的职业道德和敬业精神，尽职尽责完成本岗位工作任务；在2010年度反洗钱工作中做出突出成绩，或对防范、化解洗钱风险事件有突出贡献者。本单位反洗钱工作年度内考核得分排名靠前。

郝丽英

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