承德分行召开2010年上半年案件形势分析会--银行界

为认真分析当前案件防控工作的严峻形势，积极推进案件专项治理“十项行动”，切实作好当前案件风险防控工作，7月15日下午，建设银行承德分行组织召开了2010年上半年案件风险形势分析会。会议认真学习了中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关于上海多起涉及银行巨额诈骗案件的通报》。各条线部门汇报了“问题库”和“措施库”的检查情况、当前存在的主要问题和风险点、采取的主要措施。会上，纪检监察部结合案件专项治理“十项行动”的安排部署，对开展的员工行为排查工作进行了再动员、再部署。

最后，该行王广洪副行长针对目前案件多发的动态形势，结合该行实际情况提出了四点要求：一是各条线部门要密切关注当前案件高发的动态，特别是相关业务部门要进一步加强日常管理与检查，提高风险防范意识。二是会议学习的案例分析非常重要，很有代表性和借鉴意义，特别是目前高发的票据问题、账户管理使用问题，相关会计、营运、公司等部门要重点加强管理，重新梳理账户开户、使用过程中各环节是否还存在风险点，内部管理是否还存在漏洞，借此机会进一步加强高发、多发业务环节的监督检查，杜绝此类案件的发生。三是重点关注代客户保管印鉴卡、USB Key等问题的检查，从发生的案例看，这与代客户办理业务性质是一样的，潜在的风险非常大，是严重的违规问题。如果再发现此类业务，市分行将进一步加大处罚力度，严肃处理，绝不姑息。四是各条线部门要结合“十项行动”的开展，根据本条线发现的问题，自查自省，充分发挥部门职能作用，采用各种手段，彻底落实整改。对一些屡查屡犯、容易违规的问题，要进行公开，警示员工，要采取多种形式督促各机构把问题整改到位，切实提高全行的风险防范能力。

承德分行召开2010年上半年案件形势分析会

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