建设银行张家口分行反洗钱工作步步求“实”--银行界

为增强反洗钱理念，普及反洗钱知识，2010年建设银行张家口分行在全辖范围内开展了“反洗钱宣传月活动”，通过张贴宣传标语和海报、悬挂宣传板、电子屏幕滚放相关内容、放置宣传手册并且向客户宣传反洗钱知识等形式，营造氛围，收到了较好的宣传效果。

同时，基层行定期组织员工认真细致地学习反洗钱文件，采取措施加强此工作。一是建立、健全反洗钱内控制度建设，将反洗钱要求融入业务规程和管理系统。主要包括：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；重大可疑线索报告制度、客户风险等级分类制度、反洗钱协查制度、反洗钱保密制度、反洗钱宣传培训制度、反洗钱内部监督检查制度、反洗钱报告制度等。二是加强反洗钱工作宣传力度，按年度制定反洗钱宣传计划，指定相关人员负责反洗钱宣传计划的落实，宣传资料归档管理。三是定期开展反洗钱培训工作，同时按年度制定反洗钱培训计划，培训对象包括机构各层面工作人员，培训内容涵盖反洗钱法律法规及相关知识，指定部门负责反洗钱培训计划的落实，并做到培训资料归档管理。