建行张家口分行多管齐下做好案件防控工作--银行界

当前在金融危机持续蔓延、经济形势不景气的背景下，企业与各类投资者运营困难、资金紧张密切相关，犯罪分子容易将目光盯上银行，盯上银行资金流动量大的传统业务部位，对银行经营安全构成严重威胁。面对这一现实，建行张家口分行多管齐下全力做好案件防控工作，未雨绸缪，力争全年“零”案件：首先，牢固树立“防范风险首位”的观念，继续抓好总行《案件防控及整改方案》的落实，做到防患于未然；二是进一步加强对公司存款账户的开户、印鉴卡保管、大额资金转账、承兑贴现、银企对账等重点风险环节的管理；三是，加强员工行为排查及业务专项排查工作。对有赌博行为或有赌博传言的，有购买大额彩票行为的，与资金中介、地下钱庄有资金往来的，无正当理由缺岗的，业务检查发现问题比较突出的员工进行重点关注，采取相应的处置措施；第四，把案件防控列入基层营业网点晨会的内容，对容易发生风险的环节和细节进行风险提示，同时组织员工学习《员工行为规范》、《员工职业操守》、《员工合规手册》等文本，进一步培养员工和基层机构负责人良好的职业道德和职业素养。

建行张家口分行多管齐下做好案件防控工作

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