建行承德分行多措并举防潜在风险

为了切实防范风险，依法合规稳健经营，建行承德分行继续采取多种形式防范案件风险，取得显著效果，近期多措并举，对各专项活动采取收尾总结加以巩固。

“回头看”排查关键业务风险点。根据《案件风险自查及化解防范工作方案》，组织相关业务部门结合专项活动的“两个清单”对公账户大额资金进出、票据承兑和贴现等相关业务的案件风险、结算账户的案件风险、票据、信贷业务的案件风险、尾箱现金的案件风险、自助银行业务的案件风险进行专项排查。

员工日常行为的排查。采取“员工行为排查系统”上机排查和纸质排查两种方式同时进行。上机排查重点抓好督促，要求各机构督促员工按时完成排查工作。纸质排查重点组织现场“背对背”的排查，排查面达到100%。

深化警示教育。结合“整治屡查屡犯，防范案件风险”专项活动总结验收工作的开展，进一步夯实专项整治活动的成果，多渠道抓实案例教育，防范案件的发生。要求各支行、各部门认真组织员工结合实际进行学习，做到以案为鉴，警钟长鸣，并结合日常行为的排查加强对重点人的重点关注。并要求员工学习后撰写心得体会，各单位对学习情况进行总结，市分行将学习教育情况作为年底验收“平安建行”内容之一。

专项活动验收考核。分为专项活动组织开展情况、自查自纠发现问题整改情况、上级行检查发现问题整改情况、专项活动总结情况四个方面内容，设十二个考核项目，内容涉及到专项活动的全过程。