建行故城支行成功堵截一起诈骗银行资金的案件

    5月27日下午4：10分，一名女客户持一张收款人为刘风娟，金额为5万元的转账支票到我行营业室办理取款业务，经大堂经理指导，该客户在填单台填写了一张龙卡通开户凭条，到3号窗口办理开卡业务，柜员崔文焕接待了她。首先柜员崔文焕按龙卡通开卡流程在居民身份证阅读器上对客户提供的身份证件进行了鉴别，其次在身份证联网核查系统中对该客户身份证件进行核查，经核查，该客户身份证件号码不存在。正当柜员重新对身份再次核查的时候，营业室主任接到县公安部门的电话，称如果有一名持刘风娟身份证件的嫌疑人到我行办理业务，请协助稳住对方，他们很快就到。营业室主任马上将该信息通知到了前台柜员。柜员崔文焕获知该信息后，马上采取了营业网点防诈骗应急预案，对该客户解释说“由于操作系统太慢，可能要你多等一会，请你不要着急，我们马上为你办理开户手续”。柜员崔文焕边装作给客户操作的样子，边询问客户填写的信息托住对方。4分钟后，县公安部门赶到营业室将犯罪嫌疑人抓获。